2008年5月29日，经过紧张地筹备，我司在公司大会议室分别召开了2008年第一次董事会、股东会，两次会议都由陈之春董事长主持。

董事会对各项报告和议案进行了认真地研究和讨论，形成董事会决议和股东会决议，一致表决通过了四个报告和七项提案（议案）。两次会议都开得非常成功，出席会议的代表们畅所欲言，针对报告和提案纷纷发表了自己的意见和看法。

会议通过了杨航宇代总经理所作的工作报告《上下齐心保稳定，脚踏实地谋发展》和财审部部长郭新兵所作的《2007年财务决算和2008年财务预算报告》，认为公司面对去年严峻的形势和考验，领导班子能够沉着应对，带领全体员工渡过了难关。除净利润以外，基本完成2007年的各项经营指标。同时希望公司今年要以经济效益为中心，积极开拓市场，防范风险，争取完成今年的各项经营指标。

同时，股东会对《董事会工作报告》和《监事会关于公司经营管理情况的报告》进行了讨论研究，认为公司去年董事会的各项工作运作规范，决策程序清晰明朗，很好的督促了董事会、股东会决议的执行。对于监事会提出的公司经营管理中存在的问题，各股东要求公司董事会和班子要认真对待，加强管理妥善解决。会议还一致表决通过了2008年投资计划、有关董事和监事任免、利润分配等提案。

集团副总经理马春生要求公司在今后的生产经营中要查找问题，正视困难，总结经验教训，新一届的领导的班子要有新的举措、新的思路，要以艰苦奋斗、卧薪尝胆、干事创业和以身作则的精神，带领全体员工改变公司困难局面，解决历史遗留问题，解决公司生存发展问题，使公司再创辉煌，再树雄风。

最后，会议衷心希望各股东单位尤其是兄弟单位能够给予公司更多地支持和帮助，共同寻求公司的健康发展，为公司实现做大做强的长远战略目标奠定坚实的基础。（董事会：李莉莎）